[分配]宝光股份(600379):宝光股份2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项
陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.0284元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。 ? 公司董事会提请股东会授权其决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。 ? 公司2025年年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 一、2025年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润为44,326,367.23元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,298,999.16元；截至2025年12月31日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为357,621,699.21元，母公司可供分配利润为309,420,611.98元。 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，经公司第八届董事会第十七次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2025年年度利润分配预案如下： 拟向全体股东每10股派发现金红利0.284元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利9,377,724.42元(含税)。连同公司2025年半年度已实施分配的现金红利总额11,164,114.88元(含税)在内，公司2025年度累计现金分红总额为20,541,839.30元(含税)，合计每10股派发现金红利0.622元(含税)，累计现金分红总额占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.04%。 本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。 本次年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2025年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，提请股东会授权董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。 1.中期现金分红的前提条件 （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2.中期现金分红比例 中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。 3.中期现金分红授权期限 授权期限自《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》2025 2026 经 年年度股东会审议通过之日起至公司 年年度股东会召开之日止。 2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东会审议。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月9日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》及《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》，公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公2025 2025 司已披露的股东回报规划。董事会同意将 年度利润分配预案提交公司 年度股东会审议，并同意提请2025年度股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案。 四、相关风险提示 公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。 公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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