恒基达鑫(002492):第六届董事会第二十次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月29日以邮件形式发出， 于2026年4月9日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表 决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 关于《2025年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025年 年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2025年年度报告》报告内容详见2026年4月11 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》， 并将在公司2025年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见2026 年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《2025年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司全体董事和高级管理人员对2025年年度报告做出了保证公 司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 2025年年度报告全文内容详见2026年4月11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。2025年年度报告摘要内容详见2026年4月11日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-011）。 4.审议通过了《2025年度利润分配的预案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 母公司实现的净利润43,433,120.53元。根据《公司章程》的规定， 按母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积4,343,312.05 元，加上期初未分配利润518,465,704.96元，减去已分配2025年现 金股利8,068,862.00元，截至2025年12月31日可供股东分配利润 为549,486,651.44元；公司资本公积为419,236,128.63元。 2025年度利润分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积转增股本。 2025年度利润分配方案内容详见2026年4月11日的《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-017）。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 5.审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下，在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资金择机购买 安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自本次董事会通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于2026年4月11日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2026-012）。 6.审议通过了《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度 的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行及非银行金融机构 申请总计不超过140,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一 至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。 同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切 授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 7.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 本次担保额度预计具体内容详见公司于2026年4月11日刊载于 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预 计的公告》（公告编号：2026-013）。 8.审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司在总额度不超过人民币3,500万元的范围内使用自有 资金，自获得本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额 度内择机进行风险投资，资金可以滚动循环使用。 风险额度具体情况详见公司于2026年4月11日刊载于《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2026-014）。 9.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本报告具体内容详见2026年4月11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审 议通过，审计委员会认为《2025年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。 10.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管 理制度〉的议案》 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行相应修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 制度内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 11.审议通过了《2026年度董事薪酬方案》 具体内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事薪酬方案》。 表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年 度股东会审议。 12.审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》 具体内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度高级管理人员薪酬 方案》。 董事张辛聿先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 13.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司董事会同意于2026年5月7日召开公司2025年年度股东会。 会议通知具体内容详见2026年4月11日的《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十一日 中财网
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