视声智能(920976):董事会审计委员会2025年度履职情况报告
广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023年 12月 20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委员：朱湘军、何凯 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2025年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 6次会议，具体情况如下：
三、审计委员会2025年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的 2025年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，委员会定期审阅公司的内部审计工作计划和底稿，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。 （三）评估内部控制的有效性 委员会审阅、完善公司内部控制、公司治理制度，积极推动公司内部控制建设，督促指导内部审计部门完成内部控制评价工作，监督公司股东会、董事会和管理层的规范运作情况。 四、总体评价 2025年，董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。 2026年，审计委员会将继续加强监督，不断健全和完善公司内部控制制度，切实维护公司与全体股东的共同利益。 广州视声智能股份有限公司 董事会 2026年 4月 10日 中财网
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