皖新传媒(601801):皖新传媒第四届董事会第四十七次会议决议
安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于2026年3月30日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2026年4月9日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层第二会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东会审议批准。 （二）《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （三）《公司2025年年度报告全文及摘要》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。 （四）《公司2025年度可持续发展报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度可持续发展报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。 （五）《公司2025年度利润分配方案》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-011）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。 （六）《公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-012）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （七）《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-013）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （八）《公司2025年度内部控制评价报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （九）《公司2025年度内部控制审计报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制审计报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （十）《公司独立董事2025年度述职报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事2025年度述职报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （十一）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （十二）《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （十三）《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （十四）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （十五）《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2026-014）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 （十六）《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 1.审议通过内部董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案： 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司内部董事张克文先生、丁勇先生回避表决。 2.审议通过独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士回避表决。 3.审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案： 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提请股东会审议批准。 （十七）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2026-016）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案中《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提请股东会审议批准。 （十八）《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-017）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （十九）《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》 具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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