广州港(601228):广州港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审计委员会2025年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，2025年度广州港股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审查、监督职责。现将具 体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由5名董事组 成，独立董事占3名，由具备会计专业背景和实际工作经验 的独立董事吉争雄先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，会 议召开情况如下： （一）2025年4月7日，召开第四届董事会审计委员会 第11次会议，审议通过了《广州港股份有限公司2024年年 度报告》《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》 《广州港股份有限公司2024年度利润分配预案》《广州港 股份有限公司2025年度财务预算报告》《关于公司2024年 度计提商誉减值的议案》《广州港股份有限公司2024年度 内部控制评价报告》《广州港股份有限公司董事会审计委员 会2024年度履职情况报告》《广州港股份有限公司对会计 师事务所2024年度履职情况的评估报告》《广州港股份有 限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况报告》《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》《广州 港股份有限公司2024年度内部审计工作报告》《广州港股 份有限公司2025年内部审计工作计划》《广州港股份有限 公司2024年度内部控制审计报告》《公司关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告》《广州港股份有限公司 2024年募集资金使用等事项的检查报告》。 （二）2025年4月27日，召开第四届董事会审计委员 会第12次会议，审议通过了《广州港股份有限公司2025年 第一季度报告》《广州港股份有限公司2025年第一季度内 部审计工作报告》。 （三）2025年8月26日，召开第四届董事会审计委员 会第13次会议，审议通过了《广州港股份有限公司2025年 半年度报告》《关于以协定存款、通知存款方式存放部分募 集资金的议案》《公司募集资金2025年上半年存放与使用 情况专项报告》《广州港集团财务有限公司风险持续评估报 告》《广州港股份有限公司2025年上半年内部审计工作报 告》《广州港股份有限公司2025年上半年募集资金使用等 事项的检查报告》。 （四）2025年10月29日，召开第四届董事会审计委员 会第14次会议，审议通过了《广州港股份有限公司2025年 第三季度报告》《广州港股份有限公司2025年第三季度内 部审计工作报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 （五）2025年12月5日，召开第四届董事会审计委员 会第15次会议，审议通过了《关于公司2026年度关联人名 单的议案》。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会与信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）就 年报审计工作保持密切沟通，关注相关审计工作进展情况， 协调安排公司相关部门配合外部开展审计工作。同时对信永 中和会计师事务所履职期间的工作情况进行了监督核查，认 为信永中和会计师事务所在履职期间能坚持独立、客观、公 正原则开展审计工作，按时完成公司委托的审计任务，未发 现存在有违职业道德或独立性要求的行为。 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司年度内部审 计工作计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按计划执 行，并对内部审计发现的问题及时提出指导性意见。同时， 审计委员会持续督导审计部每半年对公司募集资金使用、关 联交易、资产买卖、大额资金往来等重点事项开展专项检查， 并出具相应检查报告。 （三）审阅公司财务报告 报告期内，董事会审计委员会对公司财务会计报告进行 了审慎核查，重点关注其中是否存在潜在欺诈、舞弊行为及 重大错报可能。经核查，审计委员会认为，公司财务会计报 告真实、准确、完整，未发现与财务会计报告相关的欺诈或 舞弊行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更， 亦未出现导致非无保留意见审计报告的事项。 （四）监督及评估公司内部控制 公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及中国证监会、上海证券交易所的监管要求，已建立健全较 为完善的公司治理结构与内部控制体系。报告期内，公司根 据内外部环境变化，持续对内部控制体系及相关制度进行修 订与优化，对照《公司法》对《公司董事会审计委员会议事 规则》作了相应修订。审计委员会经审慎评估后认为，公司 能够结合实际运行情况，持续推进内控体系的完善。 四、总体评价 报告期内，董事会审计委员会全体委员严格遵循《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，认 真审议各项议案，就审议事项充分发表专业意见，为董事会 科学决策提供有效支持，切实履行审计委员会职责，维护公 司与全体股东的合法权益。 2026年，董事会审计委员会将持续强化监督职能，依法 依规履行职权，在监督外部审计、指导内部审计、推动内控 体系完善等方面进一步发挥专业作用，促进公司治理规范与 经营稳健发展。 广州港股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月9日 中财网
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