同力股份(920599):召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年04月10日 21:56:02 中财网

原标题:同力股份:关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-013
陕西同力重工股份有限公司
关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年5月6日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月5日15:00—2026年5月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920599	同力股份	2026年4月24日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京德恒（西安）律师事务所陈浩律师、路琼律师。


（七）会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类 型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025年年度报告 及报告摘要>》的议案；	√
2.00	《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明》的议案；	√
3.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本公司 2026年年度审计机构》的议案;	√
4.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025年度董事会 工作报告>》的议案；	√
5.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事 2025年 年度述职报告>》的议案;	√
6.00	《关于陕西同力重工股份有限公司2025年度权益分派 预案》的议案;	√
7.00	《关于陕西同力重工股份有限公司独立董事2026年度 津贴方案》的议案；	√
8.00	《关于陕西同力重工股份有限公司非独立董事2025年 度绩效考核 2026年度薪酬方案》的议案；	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的 议案；	√
10.00	《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁股 份有限公司开展融资租赁业务》的议案；	√
11.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有 限公司西安分行申请伍亿元综合授信业务》的议案；	√
12.00	《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商 银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业 务》的议案；	√
13.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向汇丰银行（中国） 有限公司申请综合授信业务》的议案；	√
14.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向中国建设银行股	√
	份有限公司陕西省分行申请叁亿元综合授信业务》》的 议案；
15.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有 限公司西安分行申请叁亿元敞口授信业务》的议案；	√
16.00	《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信 银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元敞口授 信业务》的议案；	√
17.00	《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公 司西安分行申请伍仟万元敞口授信业务》的议案。	√

上述议案信息详细内容见公司2026年4月10日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00,13.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00,10.00）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8.00）需回避表决股东为（股东樊斌先生及其一致行动人华岳机械、股东安杰先生、股东薛晓强先生）。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月30日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。


（二）登记时间：2026年4月30日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-3800 1200
（二）会议费用：无需缴费,与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件
1、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

3、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。






陕西同力重工股份有限公司董事会
2026年4月10日

附件：
授权委托书

陕西同力重工股份有限公司：
附件：
授权委托书

陕西同力重工股份有限公司：
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议 案 编 号	议案名称	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025年年度报告及报 告摘要>》的议案；
2.00	《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明》的议案；
3.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026年年度审计机构》的议案;
4.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025年度董事会工作报告>》 的议案；
5.00	《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事 2025年年度述职报 告>》的议案;
6.00	《关于陕西同力重工股份有限公司 2025年度权益分派预案》的议 案;
7.00	《关于陕西同力重工股份有限公司独立董事 2026年度津贴方案》
	的议案；
8.00	《关于陕西同力重工股份有限公司非独立董事 2025年度绩效考核 2026年度薪酬方案》的议案；
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案；
10.00	《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务》的议案；
11.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安 分行申请伍亿元综合授信业务》的议案；
12.00	《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行股份有 限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务》的议案；
13.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申 请综合授信业务》的议案；
14.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向中国建设银行股份有限公司 陕西省分行申请叁亿元综合授信业务》》的议案；
15.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安 分行申请叁亿元敞口授信业务》的议案；
16.00	《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行股份有 限公司西安分行申请壹亿贰仟万元敞口授信业务》的议案；
17.00	《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行 申请伍仟万元敞口授信业务》的议案。

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。