*ST兰黄(000929):董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
董事会关于 2025年度证券投资情况的 专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄 河企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和兰州 黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《证券投资管理制度》相关规定，董事会对公司2025年度证券投资情况进行了认真核 查。现就有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于2024年12月16日、2025年1月2日先后召开第十 二届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的 议案》，同意公司全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简 称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“高效农业”）在2025年1月1日至2025年12月31日期间，继续 进行证券投资，金额不超过人民币1.5亿元；投资取得的收益可 进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内； 在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。 二、2025年度证券投资损益情况 2025年，在公司股东会批准的额度内，公司全资子公司科 贸公司和高效农业分别使用自有闲置资金开展了证券投资。公 司2025年度证券投资详细情况如下： 单位：万元
1.公司相关证券投资事项未对公司的正常生产经营活动产 生不良影响。 2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强 在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和 控制投资风险。 3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管 理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范 性文件规定的情形。 4.截至2025年12月31日，公司不再持有股票资产。 四、内部控制制度执行情况及对公司的影响 报告期内，公司在保障主营业务正常开展的前提下，使用 自有资金适度参与证券投资，旨在提升资金使用效率、优化资 产配置结构，属于合理的资产管理行为，不会对公司主营业务 构成影响。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司《证券投资管理制度》 开展证券投资业务。公司相关事项的决策程序及执行情况符合 法律法规、《公司章程》及内部制度的规定。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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