启明星辰(002439):启明星辰第六届董事会第十七次会议决议
启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月31日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事张国华先生、胡一闻先生、王峰娟女士提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东会审议。 三、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司《2025年年度报告》“第八节财务报告”。 本议案尚须提请公司股东会审议。 四、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 五、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司《2025年年度报告》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案尚须提请公司股东会审议。 六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。 《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案尚须提请公司股东会审议。 七、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《2025年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过了《关于<启明星辰2025年可持续发展（ESG）报告>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《启明星辰2025年可持续发展（ESG）报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案尚须提请公司股东会审议。 十一、审议了《关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案与部分董事利益相关，袁捷、王佳、严立、李昕回避表决。 2025年度董事实际领取薪酬方案具体如下：
十二、审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案与部分董事利益相关，王佳、李昕回避表决。 2025年度高级管理人员实际领取薪酬方案具体如下：
十三、审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。本议案与部分董事利益相关，除贾琦，其他董事均回避表决。 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案尚须提请公司股东会审议。 十四、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案与部分董事利益相 关，王佳、李昕回避表决。 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 十五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十八、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事袁捷、贾琦、李昕回避表决。 《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2025年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2026年4月13日 中财网
 |