优彩资源(002998):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告的议案 2025年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，加强内部控制，完善治理结构，确保董事会科学决策和规范运作现将本届董事会2025年度的工作情况汇报如下： 一、2025年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 2025年度，公司实现营业收入271,792.58万元，同比增加15.39%；实现净利润5,205.67万元，同比减少37.86%；截止报告期末，公司总资产达24.81亿元，同比减少7.33%，净资产17.67亿元，同比减少0.15%。 （二）董事会会议召开情况 2025年度，董事会的重点工作是进一步推进可转换公司债券募投项目建设以及股权激励计划的实施，积极发挥了董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会7次，审议议案36项。本年度召开董事会会议的情况如下：
2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东大会。具体情况如下： 1、2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司公司2024年年度报告的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》《关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于更换独立董事的议案》《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》。 2、2025年8月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。 3、2025年9月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>相关条款的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。 （四）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。 对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。 二、2026年董事会工作规划 为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力，董事会本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势及依据公司自身的发展状况，拟定了2026年的具体经营目标和工作要点： 1、完善公司管理制度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2026年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 3、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保公司法人治理结构平稳运作。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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