海思科(002653):召开2025年年度股东会通知
海思科医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月6日14:00开始; （2）网络投票时间：2026年5月6日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年5月6日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月28日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）本公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室 （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
其中议案五涉及全体董事及高级管理人员，关联股东将回避表决。详见公司于2026年4月13日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上 的相关公告。 3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 此外，公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述 职。 三、现场会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传 真办理登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年4月29日（9:30—11:30、13:30—15:30）。 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。 4、联系方式 （1）联系人：郭艳 （2）电话：028－67250551 （3）传真：028－67250553 （4）电子邮箱：haisco@haisco.com （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号。 （6）邮编：611130 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的 股东（或代理人）参加现场会议。 6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。 五、备查文件 公司第五届董事会第三十七次会议决议 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年4月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年05月06日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 2026年05月06日，9:15—15:00。 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 海思科医药集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 授权委托日期： 年 月 日 有效期限：自签署日至本次股东会结束 注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、单位委托须加盖公章。 中财网
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