海思科(002653):第五届董事会第三十七次会议决议
海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2026年4月10日以通讯 表决方式召开。会议通知于2026年3月31日以电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以 通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025 年董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025 年度股东会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》 公司《2025年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 等公司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》的相关部分。 三、审议通过了《2025年度财务报告》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 公司2025年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了2025年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量，并出具标准无保留意见的2025年度审计报告。 公司《2025年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公 司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》的相关部分。 该议案尚需公司股东会审议通过。 四、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 五、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025 年度内部控制自我评价报告》。 六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司2026年度财务审计机构。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有 资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权 财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 八、审议通过了《关于董事及高级管理人员2026薪酬方案的议 案》 由于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，全体董事回避表决， 直接提交股东会审议。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董 事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 九、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 十、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分 红规划的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。 该议案尚需公司股东会审议通过。 十一、审议通过了《关于与AbbVie签署Nav1.8抑制剂授权许可 协议的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 公司与美国AbbVieGroupHoldingsLtd.（以下简称“AbbVie”） 签订独占许可协议，授予AbbVie在除中国大陆、香港特别行政区及 澳门特别行政区以外的全球范围内开发、生产和商业化Nav1.8项目 的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，公司将从AbbVie获得 Nav1.8项目授权许可费（3,000万美元的首付款及最高7.15亿美元 的额外里程碑付款）。此外，AbbVie还将会支持授权品种Nav1.8抑 制剂在合作项下开发至临床概念验证的一定的研发成本。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 AbbVie签署Nav1.8抑制剂授权许可协议的公告》。 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会 计政策变更的公告》。 十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 提请股东会审议上述议案第一、三、四、六、八、九、十、十一。 《关于召开2025年年度股东会通知的公告》详见巨潮资讯网等 公司指定信息披露媒体。 十四、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年4月13日 中财网
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