顶固集创(300749):第五届董事会第十七次会议决议
广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在公司现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事8人，实到董事8人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本项议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东顶固集创家居股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订了公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了合法、顺利地实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属； （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；（8）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准； （9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减；（11）授权董事会确定2026年限制性股票计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、归属日等全部事宜； （12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意公司定于2026年4月29日召开2026年第二次股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2026年4月13日 中财网
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