苏州天脉(301626):2025年度利润分配预案
苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润154,697,258.81元，母公司实现净利润114,938,340.93元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，母公司提取法定盈余公积2,555,695.37元。截至2025年末，公司合并报表可供分配利润651,444,748.59元，母公司报表可供分配利润543,413,671.13元。 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为543,413,671.13元。 根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好地回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2025年度利润分配预案如下： 截至本公告披露日，以2025年12月31日的公司总股本115,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利23,136,000.00元（含税）。实施上述利润分配后，母公司剩余可供分配利润结转至下一年度。公司2025年度未实施股份回购，不送股、不进行资本公积转增股本。 若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 鉴于公司当前经营能力稳健，财务状况良好，公司现金流较为充足，上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。上述利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来战略发展需求，有利于股东共享公司经营成果。 三、现金分红预案的具体情况 1、公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
2、2025年度现金分红预案合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策及相关承诺规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理回报和公司的经营发展现状，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，具备合法性、合规性及合理性。 四、风险提示 本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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